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“感谢检察机关提出的高质量检察建议，帮助我们企业堵漏建制，我们也会落实好检察建议的内容，更好履行企业责任、社会责任。”近日，上海某物流公司负责人向黄浦区检察院送来锦旗表示感谢。
2022年7月，该公司一快递营业部站点负责人为牟取私利，利用公司流程漏洞，通过调包退货商品等方式侵占公司十余件货物，并在二手网络交易平台出售获利，侵占财产金额近8万元。2024年2月26日，经黄浦区检察院提起公诉，法院依法以职务侵占罪判处该起案件的被告人李某有期徒刑六个月，并处罚金四千元。
异常退单不了了之
2023年9月初，一公司发现旗下某快递营业部存在大量快递异常退单的情况，站点退货的快递件都是手机、电脑等贵重物品，在退回公司后，工作人员却发现退件包裹内竟是些油壶、肥料、洗手液等不值钱的物品。按照公司正常流程，物品退货到公司仓库，如果出现货物不符的情况就会再退回至营业部站点，并让站点去核查该退件的情况，但从2023年1月至8月份，该营业部站点始终不反馈退件的处置情况，最后都不了了之。公司经核查发现，该营业部负责人李某有侵占公司货物的嫌疑，便向李某核实情况，李某承认自己在任职期间，利用负责人的职务便利，通过调包退货商品等方式侵占货物。公司遂向公安机关报案。
利用流程漏洞侵占退货商品
经查，李某原任被害公司某快递营业部负责人，日常负责营业部快递包裹揽收质量、售后取件异常、包裹异常核查、客诉异常核查等工作。“我们做快递的，经常会碰到退货商品存在异常的情况，仓库发回站点让我们核实情况，有时我们收下异常件不处理，发现公司也不会继续追究。”到案后，李某交代，“我知道这是一个漏洞，就想着以此牟利。”
2022年7月，李某收取了用户退件的一部苹果手机，但他并未直接发还公司，而是以肥料调包手机后再发回，公司经审核后发现退货商品与订单内容不符，李某便以营业部的名义要求领回上述物品进行核实。李某知道，一般公司后续不会复核退单处置情况，亦不会找站长索赔，便将手机占为己有，并在二手平台出售获利。
侵占十余件商品近8万元
除了通过上述手法侵占用户退货的商品，李某还通过自己或他人的账户在公司平台购买商品，待货物送至其负责的站点后，李某向平台发起退货申请，同样以廉价物品或空包冒充退件商品，利用公司不再复核退单处置情况侵占财物。
讯问中，李某表示他将其所侵占的物品挂在二手网络交易平台出售时，因自知这些物品来路有问题，害怕被查到，所以当有买家咨询时，都提出线下现金交易，待交易结束后，便立即将平台上出售的对应商品删除。
经审计，2022年7月至2023年8月，李某利用职务上的便利，侵占公司十余件货物近8万元。
延伸检察职能
助力企业堵漏建制
综合全案证据，承办检察官认为李某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。
李某职务侵占的行为不仅侵害了公司的财产安全，对公司商誉造成负面的影响，一定程度上也反映出公司在内部管理上存在疏漏。为了遏制此类犯罪再次发生，区检察院于5月28日召开检察建议公开宣告，邀请人民监督员、听证员参与，共同为企业堵漏建制出谋划策。
在综合与会人员的建议意见后，区检察院就完善退货追踪管理制度、加强重点岗位权限管理、增强重点人员法律意识等方面向公司制发社会治理检察建议。目前，企业已回函表示针对检察机关提出的建议，在退货系统中增加了相关预警提示功能，且将进一步优化风控模型，加强账号下单退货风控措施。此外，完善监管流程，现阶段对站点管理人员不必要的权限进行取消。之后，将定期对重点岗位、重点人员开展警示教育。
为进一步贯彻落实最高检“检察护企”专项行动，区检察院坚持高质效办好每一个涉企案件，助力企业行稳致远。同时，区检察院也紧扣企业需求，定期开展“企业专场”普法活动，向辖区内企业发放《护企法律指南》手册，“面对面”提供法律服务。今年以来，该活动已累计接待700余人次。
