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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称新宁物流或公司）今日发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（以下简称公告）。
公告称，公司第六届董事会第三次会议作出决议，定于2023年6月30日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会。
公告显示，现场会议在2023年6月30日（星期五）下午14:30开始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
会议出席对象：截止2023年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
本次股东大会议案1.00、2.00、3.00、8.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其它议案均为普通决议事项。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
天眼查资料显示，新宁物流是一家智能物流供应链管理服务商，专注于物流服务领域，主要从事进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，以及智能化仓储服务，致力于为客户提供更加智能、高效的物流服务。
