安能物流董事会轮席退任 正式纳入MSCI中国小型股指数

安能物流近日公告称，根据《公司章程》第16.2及16.19条，金云、魏斌、林文刚、王剑及葛晓初将轮值退任，并有资格于股东周年大会上重选连任董事。

提名委员会已参考安能物流公司董事会多元化政策及本公司企业策略所载的提名原则及标准(包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、服务期限、技能及知识)，检讨董事会的架构及组成、董事所作的确认及披露，以及退任董事的资格、技能及经验、时间投入及贡献。

提名委员会已向董事会建议重选所有退任董事。安能物流相信，退任非执行董事将继续为董事会带来宝贵的业务经验、知识及专业精神，并提升董事会运作的成效、效率及多元化。

提名委员会亦已根据上市规则第3.13条所载的独立性指引检讨及评估林文刚及通用初晓的独立性。、葛不参与安能物流的日常管理，不存在影响其独立判断的关系。此外，特别是和葛在各自的专业领域有着深厚和多元化的教育背景和专业经验(包括对业务和一般管理、专业会计和投资策略的深入了解，以及与不同行业的接触)，董事会认为和葛是非常重要和受尊敬的董事会成员，这有利于董事会的多元化。董事会相信彼等可投入足够时间于董事会，并将继续就本公司事务提供独立、平衡及客观的意见。

此外，安能物流还宣布，公司的审计师安永会计师事务所将在年度股东大会上辞职，并有资格获得连任。根据董事会审计委员会的建议，董事会拟续聘安永会计师事务所为本公司的核数师，直至本公司下一届股东周年大会为止；联委会建议授权其决定审计员的薪酬。

值得一提的是，摩根士丹利资本国际(MSCI mor gan Stanley capital international)近日发布了该指数的季度调整结果。此次调整，安能物流正式纳入MSCI中国小盘指数，于2023年5月31日收市后生效。